有研半導體材料股份有限公司第五屆董事會第五十一次會議于2014年2月7日召開,形成決議如下:
1,審議通過《關于變更公司名稱和股票簡稱的議案》
鑒于公司重大資產重組完成,公司主營業務從半導體硅材料擴大至半導體材料,稀土材料,光電材料和高純金屬材料等新材料的多個領域,公司名稱已不能準確反映公司主要經營業務。 為此,公司擬將名稱從現在的"有研半導體材料股份有限公司"變更為"有研新材料股份有限公司"。英文名稱從現在的"GRINMSEMICONDUCTOR MATERIALS CO。, LTD。"變更為"GRINM ADVANCED MATERIALS CO。, LTD。"。公司股票簡稱擬從現在的"有研硅股"變更為"有研新材".
公司名稱變更尚需經工商行政管理部門核準,董事會將提請股東大會授權董事會根據工商行政管理部門的要求和建議修改公司名稱,公司名稱以工商行政管理部門核準的為準.公司股票簡稱變更尚需上海證券交易所審核同意.該議案尚需提交公司股東大會審議.
2,審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》
3,審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》
2014年1月2日,中國證監會出具《關于核準有研半導體材料股份有限公司向北京有色金屬研究總院等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2014]1號),核準了公司的申請.截至目前,公司已經完成了購買資產和配套融資兩次非公開發行.
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2014年1月7日出具的《驗資報告》(信
會師報字[2014]第710001號)驗證,截至2014年1月7日,公司收到北京有色金屬研究總院等9家單位以股權和固定資產出資1,244,766,629.08元,其中新增注冊資本110,547,658元,出資溢價部分1,134,218,971.08元全部計入資本公積.該次非公開發行的新增110,547,658股A股股份已于2014年1月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續.
經立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2014年1月21日出具的《驗資報告》(信會師報字[2014]第710010號)驗證,截至2014年1月21日,公司向江蘇瑞華投資控股集團有限公司等8名認購人非公開發行股票30,992,074股,募集資金總額359,817,979.14元,扣除各項發行費用21,900,000.00元,實際募集資金凈額337,917,979.14元.其中新增注冊資本30,992,074元,增加資本公積306,925,905. 14元.該次非公開發行新增的A股股份將于2014年1月28日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續.
據此,公司注冊資本由277,849,434元變更為419,389,166元,總股本由277,849,434股變更為419,389,166股.
該議案尚需提交公司股東大會審議.
4,審議通過《關于修訂公司章程的議案》
5,審議通過《關于召開臨時股東大會的議案》
公司定于2014年2月26日召開公司2014年第一次臨時股東大會。